AKTENTAŞ AKSARAY TARIM ENDÜSTRİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

RESMİ İLANLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17/07/2025 tarihinde toplanarak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 05/08/2025  tarihinde, saat:9:00’da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp

karara bağlamak üzere, AKTENTAŞ AKSARAY TARIM ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş’nin merkezi Hacılar Harmanı Mah. Aşık Molla Cad. No: 75/AKSARAY adresinde yapılmasına karar vermiştir. Ana sözleşmemizin 18. maddesi gereğince Genel Kurul’a iştirak edemeyecek hissedarlarımız arzu ederlerse kendilerini, toplantı esnasında vekâletname ile temsil ettirebilirler. Vekaletnameleri şirketimizin www.saraytuz.com internet adresinden temin edebilirler.

            Şirketimizin 2024 Yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

 

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin

Katılımının sağlanması hususu ilan olunur.          

 

AKTENTAŞ  AKSARAY TARIM END.TİC.A.Ş’NİN  05/08/2025 TARİHİNDE YAPILACAK

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

 

2-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

 

3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

    onaylanması

 

4- Şirketin 2024 yılı Finansal Tablolarının  okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması, 

 

5- 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ,

 

6- 2024 Faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu Üyelerinin ,faaliyetlerinden dolayı  ibra edilmelerinin

    onaya sunulması,

 

7-Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK’ nun 395 ve 396’ncı

   maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,

 

8-2024 yılı dönem kârının dağıtılıp, dağıtılmaması huşunun  görüşülüp karara bağlanması,  

 

9-Şirket Ana Sözleşmesinin 5.Maddesinin tadili ve sermaye artırımı hususunun ekteki tadil 

   metnine göre görüşülüp karar bağlanması,

 

10-Şirket Ana Sözleşmesinin  ; (Madde 3- Maksat  ve Konu),( Madde 4 -Şirketin Merkez ve Şubeleri),

    (Madde 7 -Yönetim Kurulunun Süresi) ,( Madde 9- Görev Taksimi ve Şirket Temsili ), (Madde 13-Genel Kurul ),   

    (Madde 19-İlan) ,(Madde 23-Hesap Senesi) ,( Madde 24- Karın Taksimi), ( Madde 26-Genel Kanuni Yedek

    Akçe ), (Madde 29 – Kanuni Hükümler), (Madde 30-Süre) başlıklı maddelerinin Türk Ticaret  Kanununa uyumlu  

    hale getirilmesi amacıyla  ana sözleşme maddelerinin tadili hususunun görüşülmesi,  

 

11-Şirket Ana Sözleşmesinin ; (Madde 6 -Yönetim Kurulu) ,(Madde 8-İdare meclis Toplantıları), (Madde 10 – 

    Ücret), (Madde 11-Denetçiler),   (Madde 12-Denetçilerin Görevleri) , ( Madde 14- Toplantı Yeri ), ( Madde 15-     

    Toplantılarda Komiser  Bulunması) , (Madde 16 – Toplantı Nisabı ) ,  (Madde 17 -Oy kullanımı ), (Madde 18-   

    Vekil Tayini),(Madde 20-Oy Kullanım Şekli) ,(Madde 21-Mukavele tadili ),(Madde 22- Bakanlığa Verilecek  

    Belgeler ),(Madde 25 – Kârın Dağıtım Tarihi ) , (Madde 27 – Ortaklara Tanınan Öncelik),(Madde 28 -Bakanlığa   

    Gönderilecek Mukavele ),(Madde 31- Yasak  Olan işlemler),( Madde 32 - Tasfiye),( Madde 33- Tasfiye Kararı 

    Verilecek  Haller) ,( Madde 34 –Geçici  Madde)başlıklı maddelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyumlu  

    hale getirilmesi  amacıyla ekte bulunan tadil metinlerine göre ana sözleşmeden çıkartılması hususunun   

    görüşülmesi,

 

12-Dilek ve temenniler.